PEP: Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o hayan desempeñado, funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero, hasta un año después de haber culminado el cargo que originó tal calidad.
FAMILIARES O RELACIONADOS: Son las relaciones comerciales o contractuales que involucren al cónyuge o a las personas unidas bajo el régimen legal de unión de hecho reconocida legalmente; o a familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad; a personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza, con las cuales una persona expuesta políticamente (PEP), se encuentre asociada o vinculada societariamente, o sus colaboradores cercanos.
Cargos PEP´s en el sector público (Referencia): Presidente de la República; Vicepresidente de la República; Secretarios Nacionales; Ministros; Vicepresidentes; Subsecretarios; Asesores; Jueces; Fiscales; Alcaldes; Vicealcaldes; Prefectos; Viceprefectos; Concejales; Consejeros; Contralor; Subcontralor; Procurador; Subprocurador; Asambleísta; Parlamentarios; Notarios; Defensor Público; Defensor del Pueblo; Registradores de la Propiedad; Militares de alto rango (Comandantes Generales, Jefe del Comando Conjunto, Jefes de Estado Mayor, Coroneles, Generales, Auditor General); Canciller, Superintendentes; Intendentes; Presidentes, Vicepresidentes Gerentes/Subgerentes de instituciones públicas y de empresas públicas; Directores Regionales, Generales y Nacionales; Coordinadores Regionales y Generales.
